Le département métropolitain du ministère de l'Intérieur a publié un communiqué officiel sur la recherche d'un suspect dans le vol de 215 millions de roubles, qui ont été conservés comme preuves matérielles dans le cas de la secte "God Kuzi". Cet argent a été confisqué à l'appartement où se rassemblaient les adeptes de la secte. Les responsables de l'application de la loi affirment avoir réussi à bloquer et à économiser 85 millions. Cependant, selon des sources, la totalité du montant a disparu, et le suspect est un certain Yuri Tsukerman, l'ex-mari de la femme actuelle de "God Kuzi" Zhanna Frolushkina. Lenta.ru a compris l'histoire scandaleuse.

Pris sur

Le mercredi 11 octobre, on a appris que la police avait ouvert une enquête sur une affaire pénale contre un natif d'Omsk âgé de 59 ans en vertu de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie («Fraude à une échelle particulièrement importante»). Il a été mis sur la liste des personnes recherchées. Selon l'enquête, ce citoyen a préparé des documents falsifiés, sur la base desquels, en 2016, il a été décidé de récupérer en sa faveur plus de 215 millions de roubles, qui ont été conservés dans l'organisme autorisé comme preuve matérielle dans une affaire pénale précédemment ouverte.

Sur les comptes bancaires du suspect, une partie de l'argent volé d'un montant de plus de 85 millions de roubles a été retrouvée et bloquée, a indiqué la police. Il a également été retrouvé et saisi des biens achetés par le suspect avec l'argent volé. Sur quelle affaire criminelle l'argent volé a été conservé au ministère de l'Intérieur n'est pas signalé, mais une source de "Lenta.ru" dans les forces de l'ordre a déclaré que 215 millions de roubles ont été trouvés dans un appartement où des adhérents de la secte dirigée par Andrei Popov, également connu sous le nom de "Dieu Kuzya" ...

Selon la source, Yuri Tsukerman, l'ex-mari de Zhanna Frolushkina, a été impliqué dans le vol. Elle est maintenant la femme de Popov et, comme son mari, est en prison pour une secte. L'affaire pénale contre Zuckerman a été ouverte le 1er décembre 2016. Et la perte d'argent a été révélée au début de l'automne de la même année, selon la source.

L'appartement où se trouve l'argent

Mais d'où viennent ces millions? Le 10 septembre 2015, la police a rendu compte de l'arrestation du "Dieu Kuzi" et de ses associés. Le box-office des sectaires - 219 millions de roubles et 150 mille dollars - a été saisi par les forces de l'ordre en mai 2014.

Tout a commencé par le fait qu'en 2014, la police a reçu une déclaration d'une sectaire du nom de Frantseva: elle a affirmé avoir été battue lors d'une des réunions des adeptes de «Dieu Kuzi». Il est à noter que jusqu'à l'été 2016, quand un certain nombre de changements ont été apportés à la législation, la police n'a généralement pas lancé de coups, envoyant les victimes devant le tribunal de première instance. Cependant, la déclaration de Frantseva intéressait la police: ils ont ouvert une affaire en vertu de l'article 116 du Code pénal de la Fédération de Russie ("Beating") et le 8 mai 2014, sous le couvert de policiers anti-émeute, ils ont fait une descente dans deux appartements des sectaires - rue Krasnoproletarskaya et Bolshoy Kondratyevsky Lane. C'est là que les fonds mêmes qui ont été saisis ont été trouvés.

Cadre: Ministère des affaires intérieures de la Russie

Près d'un an plus tard, le 1er avril 2015, le tribunal municipal de Moscou a déclaré ces actions d'enquête illégales, car elles n'ont pas été sanctionnées par les autorités de contrôle. Il découle également de la décision du tribunal que les deux appartements appartiennent à la conjointe de fait de "God Kuzi" Zhanna Frolushkina. Selon l'avocat Klinov, qui défend Andrei Popov, les perquisitions ayant été jugées illégales, l'argent saisi doit être restitué au propriétaire.

«Mais à qui retourner? Plusieurs citoyens ont annoncé à la fois que c'était leur argent. Et seul Zuckerman a pu confirmer ses revenus », précise le défenseur. Selon Klinov, le «dieu Kuzya» lui-même n'a jamais réclamé cet argent. «Il est très pauvre. Depuis deux ans, il porte un t-shirt troué dans lequel il a été détenu. Personne ne lui donne de programmes dans le centre de détention provisoire, personne ne l'aide », explique l'avocat.

Chasseur de trésor

L'ex-mari de Frolushkina est originaire d'Ukraine. Selon une source policière, dans le passé, il a eu des problèmes avec la loi, ce qui l'a obligé à changer son prénom et son nom. Alors Dmitry Ananchenko est devenu Yuri Tsukerman.

«Il a longtemps recherché cet argent. Je cherchais des moyens de les joindre. Il a adressé des demandes de renseignements au Conseil de la Fédération et à la Douma d’État. Fourniture de faux documents aux tribunaux. Il a déclaré qu'il avait donné 200 millions de dollars en lieu sûr à son ex-femme. Avec cet argent, Zuckerman était censé acheter un hôtel », a déclaré une source policière à Lenta.ru.

Cadre: vidéo NTV

Le 23 décembre 2014, le tribunal de Shcherbinsky s'est prononcé sur la demande de Yuri Tsukerman contre Zhanna Frolushkina de récupérer des fonds dans le cadre d'un accord de stockage. Au tribunal, Zuckerman a déclaré que lui et le défendeur étaient mariés. Selon les termes du contrat, Frolushkina devait garder l'argent dans son appartement. Elle ne se souciait pas du remboursement. Au tribunal, son représentant a admis les demandes dans leur intégralité et a demandé au tribunal de les satisfaire.

Le juge a mis fin à la procédure en raison du fait qu '"il n'y a pas de contestation sur le droit entre le plaignant et le défendeur".

En septembre 2015, une plainte similaire a été déposée auprès du tribunal de la ville de Khimki, qui l'a transmise pour examen au tribunal Presnensky de Moscou. Là, le plaignant n'était pas Zuckerman, mais Ananchenko. Cependant, le tribunal régional de Moscou a de nouveau renvoyé l'affaire à Khimki et, en mai 2016, ils ont soudainement statué en faveur du plaignant. Le juge a ordonné à l'administration générale du MIA de Moscou de restituer à Ananchenko 215 millions de roubles.

«Au cours de l'été, les huissiers ont reçu un bref d'exécution, ils ont radié ces fonds des comptes où ils étaient tenus et les ont transférés sur le compte du FSSP. De là, ils sont allés aux comptes indiqués par Zuckerman. Il a tout pris », explique la source.

Photo: Alexey Filippov / RIA Novosti

À l'automne, les enquêteurs ont repris conscience - et l'argent a disparu. Les forces de l'ordre ont fait appel de la décision du tribunal de Khimki de collecter des millions. Le tribunal régional de Moscou a annulé la décision de niveau inférieur comme étant illégale.

"Mais cela n'avait pas d'importance, l'argent avait disparu à ce moment-là", a déclaré la source à Lenta.ru. Selon lui, l'enquêteur qui a manqué des millions a reçu une sanction stricte et le juge a démissionné. Les responsables de la sécurité, essayant de trouver de l'argent, ont attaqué Zuckerman avec une fouille, mais il a réussi à s'échapper pendant les actions d'enquête.

Maintenant, dans le cas de "Dieu Kuzi", 43 millions de roubles et 100 mille dollars sont conservés. «Mais il y a déjà des candidats pour eux, essayant de prouver que l'argent leur appartient», explique la source.

Histoire continue

"Lente.ru" a réussi à découvrir que par les tribunaux Ananchenko a obtenu la reconnaissance de son droit non seulement à une somme d'argent substantielle, mais aussi à l'un des deux appartements de son ex-épouse Frolushkina. Son procès a déclaré qu'il avait acquis d'elle un appartement à Bolchoï Kondratyevsky Lane, où les partisans de son mari actuel, «Dieu Kuzi», se sont rassemblés et où des millions ont été saisis. Selon Ananchenko, après la conclusion du contrat de vente et d'achat, Frolushkina ne s'est pas présentée à Rosreestr pour enregistrer la transaction (ce qui est tout à fait compréhensible - à ce moment-là, elle était détenue).

Le 30 novembre 2015, le tribunal Presnensky de Moscou a satisfait la demande d'Ananchenko concernant l'enregistrement par l'État du transfert de propriété de l'appartement. Une copie des pièces de cette affaire a été demandée par les enquêteurs de la Direction principale du Ministère de l'intérieur à Moscou. Ananchenko-Zuckerman a tenté d'obtenir le deuxième appartement de son ex-femme, rue Krasnoproletarskaya, mais le tribunal de Tverskoï de Moscou a laissé cette demande sans considération.

Frolushkina a toujours une datcha dans la région de Moscou, où a été construit un temple pour les adeptes du «dieu Kuzi», et un bâtiment non résidentiel sur la rue Krasnoproletarskaya. "Les parties intéressées par le biais des tribunaux ont déjà retiré les avoirs laissés après l'arrestation de Popov", explique une source à Lenta.ru dans les forces de l'ordre. Selon lui, au printemps 2016, l'enquêteur a autorisé Zuckerman (à l'époque témoin dans l'affaire "God Kuzi") à rencontrer Frolushkina, qui était en détention. Apparemment, ils se sont alors mis d’accord sur tout.

Andrey Popov et ses avocats ont terminé leur connaissance des pièces du dossier (77 volumes). En novembre, l'acte d'accusation sera envoyé au bureau du procureur, et s'il est approuvé, "Dieu Kuzya" comparaîtra devant le tribunal avec l'épouse de Frolushkina, comptable de la secte Galina Markevich et adepte du "Dieu Kuzi" Nadezhda Rozanova.

Andrey Popov a fondé une secte pseudo-orthodoxe dans les années 90. Des réunions de ses adhérents ont eu lieu, entre autres, dans la ruelle Bolshoy Kondratyevsky, d'où l'autre nom de l'association - "Kondraty". Popov était également connu pour son amour des animaux exotiques et pour se faire un harem d'aides.

Popov divise ses adeptes en six catégories-cercles. Le premier est occupé par des épouses, le deuxième et le troisième sont des assistants, des harem et des proches. Dans le quatrième - adeptes simples. Les femmes de ce cercle étaient considérées par lui comme des candidates au harem. Dans la cinquième catégorie - ceux qui ne connaissent pas encore la divinité de Kuzi. Dans le sixième cercle, Popov a envoyé ceux qui l'ont rejeté.

Le fraudeur a volé 215 millions directement sur le compte du ministère de l'Intérieur de Moscou au Trésor fédéral. En cela, il a été aidé par de faux documents et le tribunal de Khimki.

Un escroc nommé Zuckerman a volé 215 millions de roubles sur le compte du ministère de l'Intérieur de Moscou au Trésor fédéral, qui appartenait à Dieu Kuza.

Nous nous arrêterions à cela, mais nous ne pouvons plus. L'ex-femme de Zuckerman est l'assistante de notre Kuzi, qui a été détenue avec lui. Après que plusieurs centaines de millions de roubles ont été saisis dans l'appartement du gros sectaire, l'enquête n'a pas pu décider du tout - à qui appartiennent-ils exactement?

C'est ce dont Zuckerman a profité. Il a forgé des reconnaissances de dette au nom de son ex-femme, est venu avec eux au tribunal de Khimki à Moscou et a obtenu un équivalent. Après cela, l'argent de personne, confisqué à Kuzi, lui a été envoyé en toute sécurité.

Vous vous demandez peut-être: comment un juge pourrait-il émettre une ordonnance pour saisir 215 millions sur un faux certificat?

Dmitry Dubravin, le même juge du tribunal de Khimki, n'a pas pu répondre à cette question et a été renvoyé en toute sécurité.

Après avoir trompé le tribunal, le ministère de l'Intérieur et Dieu Kuzya lui-même, M. Zuckerman a immédiatement après avoir reçu l'argent acheté plusieurs nouveaux articles: BMW X6 et Gelendvagen. Maintenant, les voitures ont déjà été arrêtées et les agents recherchent l'expropriateur rusé.

Pendant quelques mois, notre rusé Zuckerman a réussi à dépenser près de 130 millions de roubles.

Comme l’administration générale du MIA pour Moscou l’informe officiellement, alors qu’elle n’était pas au courant de la perte, un peu plus de 85 millions restaient sur les comptes de Zuckerman. Les enquêteurs ont cependant pu trouver rapidement les nouvelles voitures et les biens immobiliers de notre homme d'affaires et les arrêter rapidement. Il a également dispersé une partie de l'argent sur des comptes à l'étranger.

Zuckerman lui-même, se rendant compte qu'une prémonition de merde était dans l'air, s'est rapidement enfui à l'étranger. Selon le ministère de l'Intérieur, il est recherché.

La police métropolitaine est à la recherche d'un homme qui a volé 215 millions de roubles, conservé comme preuve matérielle dans une affaire pénale contre le chef de secte précédemment arrêté Andrei Popov, également connu sous le nom de «Dieu Kuzya».

"Le département principal des enquêtes de la direction principale du ministère de l'Intérieur à Moscou a ouvert et enquête sur une affaire pénale au titre de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie" fraude à une échelle particulièrement importante "contre un natif d'Omsk âgé de 59 ans", a déclaré mercredi le service de presse du siège de la police de Moscou à Rossiyskaya Gazeta. ...

Selon l'enquête, l'homme a préparé des documents falsifiés, sur la base desquels, en 2016, le tribunal a décidé de récupérer en sa faveur plus de 215 millions de roubles, qui étaient à l'époque stockés dans l'organisme autorisé en tant que preuve matérielle dans une affaire pénale antérieure.

La police a précisé que l'homme avait déjà été inculpé par contumace, il a été mis sur la liste des personnes recherchées. "Sur les comptes bancaires de l'accusé, une partie de l'argent volé d'un montant de plus de 85 millions de roubles a été retrouvée et bloquée. La propriété achetée par le suspect avec l'argent volé a été retrouvée et saisie", a indiqué la police.

Selon "RG", il s'agit de plusieurs SUV achetés par la personne faisant l'objet de l'enquête.

L'argent volé a été conservé comme preuve matérielle dans une affaire pénale contre le «dieu Kuzi». L'homme était l'ex-mari de l'assistant du «dieu Kuzi», qui est en affaires avec lui. Il a falsifié des reconnaissances de dette de son ex-femme, indiquant qu'il lui aurait prêté 215 millions de roubles. Alors que l'enquête tentait de découvrir l'origine de l'argent saisi aux sectaires, l'escroc a comparu devant le tribunal de Khimki, où il a présenté ses faux reçus. Cependant, le tribunal l'a cru et a satisfait ses demandes.

Rappelons que dans un premier temps les enquêteurs ont ouvert une affaire contre les sectaires en vertu de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie "fraude". Mais au cours de l'enquête, de nouveaux détails sur les activités illégales des accusés ont été révélés. Sur cette base, une affaire a été ouverte en vertu de la partie 1 de l'article 239 du Code pénal de la Fédération de Russie \u003c\u003c la création d'une association religieuse ou publique dont les activités impliquent des violences contre des citoyens ou d'autres atteintes à leur santé, ainsi que la direction d'une telle association \u003e\u003e. Plus tard, les deux affaires ont été fusionnées en une seule procédure.

Il y a trois complices dans l'affaire. En plus d'Andrei Popov ("dieu Kuzya"), 38 ans, il s'agit de sa compagne de 49 ans, Galina Markevich, qui était également comptable fantôme de la secte, et d'une autre complice, Nadezhda Rozanova. Tous ont été détenus et placés en détention.

Le principal revenu de la secte provenait de la participation de ses membres à des «expositions». Se faisant passer pour des représentants d'un temple ou d'un monastère peu connu, ses «adeptes» offraient aux gens toutes sortes de prières.

Des agents de la police métropolitaine mènent des perquisitions dans des appartements où se rassemblaient des adhérents de la secte «God Kuzi». Andrei Popov lui-même, qui dirigeait l'organisation illégale, a été arrêté et répond maintenant aux questions des enquêteurs. Littérature spécifique saisie, argent dans diverses devises (en termes de roubles, il s'est avéré être plus de 50 millions), ainsi que des animaux rares du livre rouge. Popov, qui se fait appeler «Dieu Kuzey», assure qu'il a un don de guérison phénoménal et est censé être capable d'aider même dans les situations les plus désespérées.

L'apparition de "Dieu Kuzi" (dans le monde d'Andrei Popov) aux policiers s'est produite au moment où les agents parlaient avec l'un de ses novices. Marina est la propriétaire de l'appartement où s'est installé le chef d'une vaste secte destructrice. La fille est follement dévouée à son mentor spirituel et s'oppose de toutes les manières possibles à la recherche.

Popov, en revanche, avait l'air extrêmement confus et est apparu devant les agents sous l'apparence d'un martyr, mais derrière cette coquille religieuse se cache un véritable escroc. Les adeptes de "God Kuzi" ont donné leur dernier à leur chef à moitié aveugle, ont vendu des voitures et des appartements, juste pour faire plaisir à leur mentor. Popov, cependant, assure qu'il n'est pas "God Kuzey", il lui ressemble simplement. Une ressemblance réelle et étonnante avec un homme qui, l'année dernière, avait un zoo domestique avec des animaux rares et un demi-milliard de roubles en espèces.

Mais d'une manière ou d'une autre, le chef de la secte et ses partisans ont réussi à échapper à la punition. Cette fois, disent les détectives, la base de preuves s'est rassemblée plus impressionnante. Tôt le matin, des agents des forces de l'ordre ont fait une descente sur le soi-disant comptable d'une organisation religieuse et ont saisi des documents reflétant tous les flux de trésorerie. De plus, le trésor personnel du dieu autoproclamé a été reconstitué à la fois par l'aumône pour la construction de temples et par des dons aux habitants du Donbass. Il est clair que tous les fonds récoltés ont été déposés dans les poches des sectaires.

Les gardiens n'avaient aucun doute que la perquisition de l'appartement de la novice Marina donnerait des résultats. La jeune fille a refusé d'ouvrir la serrure volontairement. En fait, pour porte en fer il y avait quelqu'un d'autre.

Les policiers sont néanmoins entrés dans les locaux. Anastasia Chebotareva, violoniste célèbre, artiste émérite de Russie, musicienne de renommée mondiale, est apparue devant la porte. On ne sait pas encore quel rôle elle a joué dans la vie de Popov. Il y a plus d'agents d'application de la loi qui aideront à l'enquête. Popov a en fait enlevé ses partisans. Les factures étaient soigneusement empilées dans le placard du couloir.

Ekaterina Devyatova, un représentant de la Direction principale du Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie à Moscou: «Aujourd'hui, à partir de 5 heures du matin, des policiers de Moscou, avec des collègues du Ministère de l'intérieur de la Russie, mènent une opération pour identifier et traduire en responsabilité les organisateurs de la secte destructrice ramifiée à la responsabilité légale.
Un citoyen qui se fait appeler «Dieu Kuzey» a été arrêté, ainsi que plusieurs de ses plus proches assistants. Des perquisitions sont en cours dans des appartements de Moscou à sept adresses, au cours desquelles ils ont été saisis. "

Selon correspondant de NTV Pavel Sidelnikov, la propriétaire et son mentor spirituel n'ont pas pu expliquer l'origine d'un montant aussi impressionnant. Il a fallu plusieurs heures à la police pour compter les billets trouvés. En outre, les agents du ministère de l'Intérieur ont trouvé de la littérature spécifique et plusieurs aquariums avec les poissons de mer les plus rares, des serpents du Livre rouge, des tortues et un crocodile, bien que dans un appartement à une adresse différente. Pour évaluer leur état, les forces de l'ordre ont invité les travailleurs du zoo de la capitale.

La ménagerie n'est pas qu'une décoration. Le fait est que les adeptes de la secte, organisée par Popov, divinisent les animaux et vénèrent l'âme du perroquet mort de leur mentor. L'oiseau s'appelait simplement Kuzey.

Malgré les plaintes de «Dieu Kuzi» concernant une mauvaise santé, il a néanmoins été emmené au poste de police. Criminel. Dans un proche avenir, les enquêteurs ont l'intention de saisir le tribunal d'une requête pour arrêter le chef de la secte.

L'administration générale du MIA pour Moscou a inscrit sur la liste des personnes recherchées Yuri Tsukerman, un natif d'Omsk âgé de 59 ans, soupçonné d'avoir volé une importante somme d'argent à la police, preuve matérielle dans le cas du chef d'une secte religieuse, Andrei Popov, connu sous le nom de "Dieu Kuzya".

La Direction principale du ministère de l'Intérieur a indiqué que M. Tsukerman était accusé par contumace d'avoir commis un crime en vertu de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal (fraude à une échelle particulièrement importante). Selon l'enquête, un adepte de la secte «Dieu Kuzi» Zuckerman a falsifié en 2016 des documents qu'il a remis en lieu sûr à Zhanna Frolushkina, une des assistantes d'Andrei Popov, qui est avec lui dans une affaire pénale, 215 millions de roubles. Le montant correspondant a été saisi par la police, qui enquêtait sur une affaire criminelle de machinations de Kuzi.

Selon la clause 2.1.8 du contrat de stockage, Mme Frolushkina s'est engagée à restituer à M. Zuckerman les fonds qui lui ont été transférés, ou un montant identique dans la même monnaie. Cependant, malgré les appels répétés adressés au défendeur après l'expiration de la période de stockage fixée par le contrat, l'argent ne lui a pas été restitué. Et après l'ouverture d'une affaire pénale, à titre de preuve matérielle, ils ont été transférés pour stockage au centre de soutien financier (CFD) de la direction principale du ministère de l'intérieur à Moscou.

Le tribunal de la ville de Khimki, auquel s'est adressé M. Tsukerman, a établi que l'argent saisi à l'accusé Frolushkina lui appartenait. Le tribunal régional de Moscou a confirmé cette décision. Ensuite, l'huissier a engagé une procédure d'exécution, dans le cadre de laquelle 215 millions de roubles. ont été transférés du compte du District fédéral central au dépôt de l'unité chargée de l'exécution des procédures d'exécution particulièrement importantes du service des huissiers de justice. De là, à la demande de M. Zuckerman, l'argent a été transféré sur son compte à la Sberbank.

La direction principale du ministère de l'intérieur de la Russie a, à son tour, saisi le tribunal d'une demande de révision de la décision du tribunal de la ville de Khimki en relation avec les circonstances nouvellement découvertes. En particulier, la police a découvert que M. Zuckerman avait précédemment adressé des demandes similaires à Zhanna Frolushkina devant le tribunal du district de Shcherbinsky de Moscou, ce qu'il a refusé. En outre, la police a informé le tribunal régional de Moscou que l'argent que M. Zuckerman avait reçu avait été saisi précisément dans le cadre d'une affaire pénale de fraude, à laquelle ils ont ensuite été joints comme preuve matérielle.

Par décision du juge du tribunal de la ville de Khimki, environ 80 millions de roubles ont été arrêtés sur les comptes de M. Tsukerman. En outre, un appartement, ainsi que des voitures Mercedes-Benz et Gelandewagen, ont fait l'objet de mesures provisoires. De plus, il a réussi à réenregistrer l'une des voitures auprès d'un tiers.

Après avoir examiné la plainte de la police, le tribunal, auquel M. Zuckerman ne s'est pas présenté, a décidé de récupérer auprès de lui tous les fonds transférés au District fédéral central. Dans le même temps, l'exécution a également été prélevée sur l'argent et les biens déjà arrêtés. On pense que le Zuckerman actuellement recherché se trouve en Israël. À leur tour, le «dieu Kuzya» et ses plus proches partisans vont bientôt comparaître devant le tribunal. Selon les enquêteurs, utilisant activement des méthodes d'influence physique et mentale, ils ont cherché à s'assurer que les gens leur donnent les derniers moyens.